Documentación Persona Natural o jurídica

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¿Tipo de persona?

¿Es usted una Persona Expuesta Publicamente?

Declaración de Origen de Fondos
Declaro a Equipos y Controles Industriales S.A. – ECI S.A., dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 170 de 2002 de la DIAN en su numeral 5.2 (conocimiento del cliente), de manera voluntaria y expresa que: 1. Los recursos que se entreguen a Equipos y Controles Industriales S.A. – ECI S.A. provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades y que consisten en:

Adjuntar RUT inferior a un Año

Adjuntar Cámara de Comercio vigencia inferior a 90 días
Solo en caso de ser una empresa jurídica

Adjuntar CC Representante legal o Persona Natural

Autorización de consulta de listas restrictivas

Autorizo de manera permanente e irrevocable a Equipos y Controles Industriales S.A. – ECI S.A, para que realice la consulta de cualquier tipo de información en listas restrictivas por Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o bases de datos debidamente constituidas o que estime conveniente, como parte de la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SAGRILAFT. (Link de Acceso al Manual Sagrilaft)

He leído y acepto la Política de tratamiento de datos.

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